16 de mayo de 2024 10:29 am
Las investigaciones determinaron que los créditos fiscales se obtuvieron con facturas falsas y por tanto no existían. En algunos casos se han creado auténticas empresas fantasma.
Estafa a escala nacional
Una estafa replicada a escala nacional por otras empresas del sector, en muchos casos auténticas empresas fantasma o evasores totales de impuestos o con volúmenes de negocio inconsistentes, sin inmuebles a los que asociar las obras de construcción destinadas a la desgravación fiscal así como facturas. que demostró la ejecución de las obras.
Las personas involucradas también reciben ingresos por ciudadanía.
Algunos de los sujetos involucrados también eran perceptores de rentas de ciudadanía, otros cargan con antecedentes penales específicos, que también incluyen delitos en el sector del gasto público, otros habían generado y aceptado créditos con sujetos con quienes tenían relación familiar. Algunos de los implicados ya habían realizado las compensaciones, obteniendo ventajas fiscales ilícitas y sustanciales, mientras que otros habían comprado bloques de créditos ficticios con un valor nominal de cientos de millones de euros por una cantidad realmente pagada.
las busquedas
El GDF llevó a cabo 85 registros de empresas y de sus representantes legales, con la ayuda de más de 250 militares, en Liguria, Piamonte, Véneto, Lombardía, Trentino Alto Adigio, Toscana, Emilia Romagna, Lacio, Campania y Apulia.
