(ANSA) – GÉNOVA, 15 MAY – Los Carabinieri de Savona han ejecutado órdenes cautelares emitidas por el juez de instrucción del tribunal de Savona, a petición de la Fiscalía, contra 9 personas (8 en prisión y 1 bajo arresto domiciliario), todos italianos entre ellos. de 34 y 73 años de edad, investigados por los delitos de asociación delictuosa encaminada a la comisión de múltiples estafas en perjuicio de empresas, recepción de bienes sustraídos y quiebra fraudulenta. La operación “Tu Negocio”, en la que participaron más de 70 militares en las provincias de Milán, Monza Brianza, Nápoles, Catania, Imperia y Novara, cierra una compleja investigación llevada a cabo por los Carabinieri de la unidad de investigación de Savona y la empresa Alassio que comenzó en el pasado mes de octubre tras un allanamiento en un almacén de Villanova d’Albenga donde se encontraron 55 toneladas de mercancías fraudulentas por valor de más de 230 mil euros. Las investigaciones han identificado una organización criminal capaz de defraudar a cientos de empresas, algunas de ellas famosas, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, provocando pérdidas por valor de varios millones de euros. Según se desprende de las investigaciones, los sospechosos, después de haber asumido cargos de dirección y socios en al menos 9 empresas que ya no estaban operativas y adquiridas a precios módicos, transformaron el objeto social incluyendo la reventa de diversos tipos de productos (desde la construcción, a la alimentación, a la alta tecnología) presentó luego balances falsos cuyos enormes e inexistentes beneficios se destinaron a aumentar el capital social, haciendo que la empresa fuera aparentemente tan sólida que despistó a las empresas proveedoras, que acordaron suministros, incluso de enorme valor comercial, aceptando pagos a 30 o incluso 60 días que luego no fueron respetados. Las empresas “quemadas” de vez en cuando, cuyas sedes operativas estaban situadas en Villanova d’Albenga y San Giuliano Milanese (Milán), fueron abandonadas en dificultades financieras y el producto obtenido de la venta de la mercancía, destinado a una red probada de vallas, se dividieron entre los sospechosos, provocando deudas impagadas de más de 3 millones de euros y deudas tributarias acumuladas de más de 2 millones de euros. (MANEJAR).
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