PISTOIA – Los militares del Grupo de la Guardia di Finanza de Pistoia llevaron a cabo una inspección de una empresa comercial dedicada a la “compra de oro”, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa del sector, tanto en términos de posesión de las autorizaciones requeridas como en cuanto al correcto cumplimiento. de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Al inicio de la inspección se puso de manifiesto la ausencia tanto de la inscripción en el Registro que lleva y gestiona el OAM (Organismo de Agentes Financieros y Corredores de Crédito) como de la licencia de seguridad pública, ambos requisitos previos obligatorios para poder realizar la actividad. de compraventa de oro y objetos preciosos, para lo cual los locales y los objetos preciosos que allí se guardaban (10 kilos de joyas y diversos objetos de oro y plata, por un valor total de aproximadamente 64 mil euros) fueron objeto de embargo, para evitar la continuación del delito de ejercicio ilegal de la actividad de compra de oro, y el empresario remitió al Ministerio Fiscal de Pistoia.
El propietario, teniendo la posibilidad de regularizar, aunque a posteriori, su situación, realizó gestiones para obtener la citada inscripción y licencia, eliminando así las condiciones para mantener el local y los objetos de valor embargados (de los cuales, mientras tanto, había sido confiscado). se comprobó su origen legítimo) y comenzó a operar nuevamente, esta vez legalmente, aproximadamente un mes después.
La Fiamme Gialle Pistoia prosiguió sus operaciones de control, analizando todas las operaciones de compra y venta, detectando violaciones múltiples, sistemáticas y reiteradas de la legislación contra el blanqueo de capitales, consistentes en 243 omisiones de debida diligencia con el cliente y 162 casos de insuficiencia en la elaboración del documentación relativa a otras tantas compras de objetos preciosos, con la consiguiente presentación de informes a la Contabilidad Territorial del Estado competente, para la aplicación de sanciones administrativas que podrán oscilar desde un mínimo de 6.000 € hasta un máximo de 60.000 €.
Estas sanciones se suman a la de 258 euros ya aplicada por la Prefectura local, previa notificación de la Guardia di Finanza, por iniciar el negocio sin tener la licencia expedida por el Comisario de Policía, lo que también provocó el cierre del negocio por otro 10 días .
