REGIO DE CALABRIA Soldados del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria y de la Unidad Especial de la Policía Monetaria, bajo la coordinación de la Fiscalía de Reggio Calabria, dirigida por Giovanni Bombardieri, están aplicando – en Italia y en el extranjero – una disposición, emitida por la Sección de Medidas Preventivas del Juzgado local, que ordena el embargo de bienes atribuibles a un autodenominado promotor financiero de Reggio, presuntamente el jefe de una asociación criminal destinada a cometer múltiples delitos como la recaudación y gestión ilegal de ahorros, la venta de instrumentos financieros falsos, el autoblanqueo y la utilización de dinero, bienes o beneficios de procedencia ilícita.
En particular, los enormes bienes objeto de embargo consisten en Más de 4.000 objetos preciosos, entre diamantes, collares, pulseras y anillos de oro, así como relojes de lujo por un valor total de más de 2 millones de euros..
las investigaciones
La reconstrucción se llevó a cabo valorando los resultados de investigaciones anteriores, llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y la Unidad Especial de Policía Monetaria, en las que se puso de manifiesto que los propuestos, actuando bajo la pantalla de sociedades financieras especialmente constituidas, habría recibido dinero de cientos de ahorradores, residentes en toda Italia, que prometían rentabilidades especialmente atractivas.. La recaudación de dinero se habría realizado mediante la estipulación de contratos como parte de un “sistema piramidal”, en el que los ingresos que permiten financiar la compensación prometida a los participantes no derivan de una actividad real, sino del beneficio económico resultante de la entrada de otros sujetos en el sistema (el llamado “esquema Ponzi”).
La Fiscalía local, cada vez más interesada en los aspectos económico-financieros vinculados a la delincuencia, ha delegado al Grupo de Protección Económica de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Reggio Calabria y al Grupo IV de la Unidad Especial de Policía Monetaria la realización de investigaciones económico-patrimoniales. encaminado a la aplicación de medidas reales de prevención hacia el mencionado tema.
La divergencia entre los pequeños ingresos declarados y la disponibilidad real del falso promotor financiero, reconstruida por los financistas y corroborada por las declaraciones de los ahorradores engañados, se consideró adecuada para constituir, en la fase del procedimiento y sin perjuicio de cualquier apreciación posterior sobre el fondo – la peligrosidad social del sujeto, considerando que el mismo vivía habitualmente del producto ilícito derivado de las actividades realizadas ilegalmente.
Tras este análisis en profundidad, la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Reggio Calabria, reconociendo la validez de las teorías de investigación propuestas, con la disposición en ejecución decretó la aplicación de la medida preventiva capital del embargo funcional a la confiscación del mencionado “tesoro” así como de los recursos financieros – identificados en Italia, España y Alemania – imputable al promotor financiero ilegal.
Corriere della Calabria también está en WhatsApp. Simplemente haga clic aquí para suscribirse al canal y estar siempre actualizado.
