Livorno, 9 de mayo de 2024 – Habrían utilizado los datos y la identidad de personas desprevenidas o de clientes ocasionales para registrarlos transacciones ficticias de transferencia de dinero y así garantizar el anonimato de los verdaderos ejecutores de las remesas dinero.
Así es la acusación formulada contra dos hermanos de origen paquistaní, dueños de cuatro agencias minoristas transferencia de dinero en Livorno, Cecina y Grosseto, reportado por la Policía Financiera de Livorno tras unas investigaciones que llevaron al descubrimiento de 534 operaciones ilícitas de transferencia de dinero por valor de más de 228.000 euros, de un total de 24.989 operaciones controladas, por un importe total enviado de 5.679.144,63 euros.
Posesión y producción de documentos. identificación de falsificacionesla recepción de bienes robados, el incumplimiento de los requisitos de debida diligencia con el cliente establecidos por la legislación sobre prevención y lucha contra la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los delitos hipotéticos en el marco de las investigaciones iniciadas por los controles sobre los dos hermanos, propietarios de empresas individuales de transferencia de dinero “caracterizadas por múltiples e importantes alertas de riesgo”.
El análisis de cuentas actuales y de la documentación contable y extracontable adquirida mediante búsquedas locales e informáticas en los cuatro puntos de venta, nos habría permitido comprobar, como explica una nota de la Policía Financiera, «cómo los dos hermanos para garantizar el anonimato de sus clientes y eludir la legislación contra el blanqueo de capitales que afecta a los servicios de envío de dinero, habrían utilizado los datos y la identidad de personas desprevenidas y/o clientes ocasionales a quienes registraron operaciones ficticias de envío de dinero”.
Se entrevistó a los mismos clientes de las agencias inspeccionadas quienes, en algunos casos, supuestamente negaron las transferencias registradas a su nombre, afirmando que nunca las habían realizado o habían realizado sólo algunas de las operaciones que estaban a su nombre. Para llevar a cabo el “sistema de fraude” se utilizaron documentos falsos, robados o perdidos, así como datos personales de sujetos que desconocían por completo las transacciones financieras que se les registraban. Los dos hermanos también fueron denunciados ante la Organización de Agentes Financieros y Corredores de Crédito para el consiguiente cese de la actividad.
