Arezzo también se encontraba entre los territorios de “caza” de una banda de estafadores derrotados tras una larga investigación de los Carabinieri de Vimercate (Monza y Brianza). Habían organizado un mercado ficticio de automóviles en línea con el objetivo de hacerse con el depósito para la venta (en realidad, una transacción fantasma). Una vez que se obtuvo el dinero de los compradores potenciales, los vendedores falsos (pero verdaderos estafadores) desaparecieron.
los arrestos
como el explica MonzaHoyLa orden de aplicación de las medidas cautelares fue dictada por el juez de instrucción del Tribunal de Monza contra 4 personas, todas de nacionalidad italiana y ya conocidas por la policía, domiciliadas respectivamente en Brianza y en la provincia de Bérgamo y gravemente sospechosas de delitos. de asociación delictiva, fraude, suplantación de identidad y uso indebido de instrumentos de pago. En particular, terminaron en prisión un hombre de 54 años y una mujer de 34, domiciliados en los municipios de Dalmine y Bérgamo, una mujer de 50 años y una mujer de 49 años, residentes respectivamente en Burago. di Molgora y Capriate San Gervasio, fueron puestos bajo arresto domiciliario, mientras que otras 8 personas fueron reportadas en libertad.
las investigaciones
Las investigaciones, llevadas a cabo por los carabinieri de Vimercate, comenzaron en noviembre de 2022, a partir de la denuncia realizada por el titular de una tarjeta. PostPago quien había notado algunos movimientos anómalos en su extracto bancario. La policía identificó inicialmente al hijo del titular de la tarjeta como autor de las transacciones no reconocidas, y descubrió que las transacciones anómalas estaban relacionadas con créditos realizados por personas víctimas de estafas en línea perpetradas mediante la publicación de anuncios falsos “cebo” en conocidas plataformas virtuales. dedicada a la compra y venta de vehículos de motor. En particular, según el sistema de procesamiento, las víctimas interesadas en comprar un vehículo (cuyo anuncio de venta a menudo iba acompañado también de fotografías e información detallada) se pusieron en contacto con el falso vendedor en la dirección indicada y pagaron una suma de dinero como anticipo a la espera de completar el trámite. la operación. Reservándose el derecho de pagar el saldo a la entrega de la mercancía. Sin embargo, el acuerdo nunca se materializó porque los autores de las supuestas estafas, después de haber cobrado el anticipo acordado, quedaron permanentemente imposibles de rastrear.
Una vez descubierto el modus operandi de los estafadores, los militares prosiguieron con minuciosas investigaciones que revelaron la existencia de una verdadera asociación criminal cuyos principales exponentes, identificados como los destinatarios de las medidas cautelares ejecutadas, se valieron de otros afiliados que pusieron a disposición de la organización utilizó las tarjetas de débito para recibir los créditos indebidos. Luego se embolsa un porcentaje de las transacciones fraudulentas como compensación por los servicios ilícitos.
25 estafas en total
Durante la investigación, los carabinieri identificaron el lugar de reunión de los participantes de la asociación en un restaurante de Agrate Brianza (cuyos propietarios y personal relacionado desconocían por completo el asunto), donde se acordaron las fases y los métodos de cada una. estafa, así como la división de las ganancias. Actualmente las estafas realizadas son 25 en total, en perjuicio de víctimas residentes en Monza y Brianza, Vicenza, Udine, Turín, Arezzo, Nápoles, Lecce, Siena, Padua, Mantua y Prato. Estafas que, entre agosto de 2022 y junio de 2023, habrían arrojado más de 50 mil euros. Durante la ejecución de la medida cautelar fueron localizados e incautados bienes y documentos de diversa índole considerados pertinentes a los delitos cometidos. Las investigaciones continuarán con el fin de identificar otras posibles estafas.
