Negoció cheques de personas con antecedentes penales que fluían a las cuentas bancarias personales de la familia Sagliocchi. Esto es lo que se desprende del proceso sobre la infiltración del clan Casalesi, en particular del jefe Michele Zagaria, en el aparcamiento de Via San Carlo de Caserta.
El teniente de la Guardia di Finanza de Roma, que dirigió las investigaciones, comparecido ante la primera sección del tribunal de Santa Maria Capua Vetere, presidido por el juez Sergio Enea, junto con Giuseppe Zullo y Norma Cardullo, reveló los antecedentes del caso. investigación coordinada por la Dda Napolitan, en particular los controles bancarios realizados sobre las cuentas corrientes de la unidad familiar Sagliocchi.
“Hemos considerado las declaraciones de Francesco Zagaria (colaborador de justicia) sobre la negociación de cheques bancarios. En la práctica, los miembros del clan Casalesi entregaron a Sagliocchi cheques que luego transfirió a su cuenta corriente. De la cuenta corriente personal de Sagliocchi los enormes recursos financieros fluyeron hacia las cuentas corrientes de sus hijos y su esposa. Las cuotas del crédito oscilaban entre 500 euros y 15.000 euros. Los sujetos que pagaban estaban próximos a clanes, no sólo al de los Casalesi sino también al clan Mazzarella. Los antecedentes judiciales que tenían estas personas eran por delitos penales, delitos contra la propiedad y delitos relacionados con drogas”.
Regresamos a la sala del tribunal en mayo para el contrainterrogatorio de los militares. Michele Patrizio Sagliocchi, el jefe Michele Zagaria, el actual director del Ayuntamiento de Caserta Francesco Biondi, el arquitecto Carmine Domenico Nocera, Gaetano Riccardi sobrino de Sagliocchi, Fabio Fontana, Teresa Capaldo, acusados en diversas calidades de asociación al delito con la circunstancia agravante de facilitación mafiosa, corrupción, autoblanqueo, falsa ideología, transferencia fraudulenta de valores.
El equipo de la defensa está formado por los abogados Giovanni Cantelli, Giuseppe Stellato, Enzo Di Vaio, Guido Diana, Michele Di Fraia, Paolo Di Furia, Emilio Martino, Alfonso Quarto, Alessandro Barbieri, Mauro Iodice, Stefano Montone y Giuseppe Ceceri. El Ayuntamiento de Caserta formó una parte civil representada por la abogada Lidia Gallo.
