14 personas fueron arrestadasEntre matera Y Turíncomo parte de una investigación de Fiscalía Europea (Eppo) en un fraude en el comercio de aceites lubricantes.
Las órdenes de medidas cautelares, 8 detenidos en prisión y 6 bajo arresto domiciliario, emitidos por el tribunal de Turín, fueron realizados por financieros de la Città dei Sassi y de la capital piamontesa. El también está en marcha Embargo preventivo de más de 15 millones de euros.
Los cargos contra los sospechosos van desde conspiración para delinquir con el objetivo de cometer Fraude del IVAen el sustracción fraudulenta del pago del impuesto al consumoal autoblanqueo.
Las investigaciones se referían a sujetos que operaban tanto en Italiaambos en Estonia, República Checa, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Bélgica quien, según los investigadores, habría introducido y comercializado grandes cantidades de aceites lubricantes para automóviles y camiones destinados a la venta al consumidor, con pagos “negros” evadir el IVA con diferentes estrategias, tanto mediante la interposición de Empresa “fábrica de papel”y estableciendo ingeniosos sistemas para evitar controles y sanciones.
La evasión global verificada, para los años 2017/2023, sería igual a más de 14 millones de euros de IVA y más de un millón de euros de impuesto nacional al consumo.
