Los financieros de Compañía de Faenza ejecutaron un convulsión preventiva urgentemente emitido por la Fiscalía de Rávena, contra siete empresas Y cinco solteros perteneciente a un camaradería que obtuvo ganancias indebidasPara más de 2 millones de euros, en perjuicio de 650 víctimas residentes en 13 regiones (Véneto, Trentino-Alto Adigio, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Piamonte, Marcas, Lombardía, Liguria, Lacio, Emilia-Romaña, Campania, Basílica).
Una disposición, la de hoy, que sigue la cuestión, en el pasado diciembreDe 4 órdenes de custodia cautelar en prisión llevado a cabo por la Fiamme Gialle de Faenza por los crímenes de concierto para delinquir, fraude, autoblanqueo y emisión de facturas falsasy que es el resultado de nuevas investigaciones realizadas por los investigadores también por la parte patrimonial.
Según lo reconstruido por las investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Rávena, el mecanismo de fraude estaba dirigido a ofrecer a las víctimas de estafas la posibilidad de acceder a financiación proporcionada por organismos de la Unión Europea en condiciones muy ventajosas. Pero para conseguirlos fue necesario pago de un sumapor medio de investigación preliminar para la prácticaque se acreditará en las cuentas bancarias de las empresas atribuibles a la asociación, con sede en Roma, Turín, Viareggio y Cagliari. Sin embargo, la financiación prometida por un importe total de unos 60 millones de euros nunca llegó.ya que los fondos europeos resultaron ser completamente inexistentes.
Esto es lo que también se desprende de los relatos de numerosas personas entrevistadas por los investigadores, que fueron engañadas por la falsa perspectiva de obtener un incentivo para comprar casas, iniciar negocios u obtener la liquidez necesaria para satisfacer sus necesidades personales.
El sociedad Por lo tanto, quienes propusieron la financiación fueron sometidos a convulsión, junto con todos los bienes de la sociedad que les sean atribuibles. La disposición también se refería a la Recursos financieros de los sospechosos hasta el importe de la totalidad del beneficio obtenido ilícitamente.
La investigación de la Fiamme Gialle ravennati demuestra la constante atención prestada por la Guardia di Finanza para contrastar cualquier forma de ilegalidad llevada a cabo, no sólo en detrimento de la integridad y el correcto uso de los recursos públicos, sino también de las empresas que operan lealmente en El mercado y los ciudadanos.
A este respecto, cabe destacar, sin embargo, que el proceso penal aún se encuentra pendiente en la fase de investigación preliminar y que, debido al principio de presunción de inocencia, las responsabilidades penales derivadas del contexto investigativo descrito sólo se determinarán definitivamente si un se produce sentencia condenatoria irrevocable.
