Maxifrode sobre los fondos Pnrr: los protagonistas irpinianos de esta historia son Mauricio De Simone de Avellino, también involucrado en investigaciones anteriores sobre el “Trapani Calcio”, Omar Vecchione de Avellino asistido por el abogado penalista Gerardo Santamaría Y Stefano Della Pia de Mercogliano asistido por el abogado penalista Alfonso Laudonia. El Tribunal de Revisión de Roma ha confirmado la prisión preventiva de Maurizio De Simone, el hombre de Irpinia implicado en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea sobre su presunta implicación en una asociación criminal destinada a obtener financiación del Pnrr. El Tribunal de Libertad de Roma revocó parcialmente esta medida por algunos de los cargos contra De Simone, pero el sospechoso sigue en prisión.
La investigación reveló un fraude a gran escala en relación con los fondos asignados a través del Pnrr, descubierto por los financistas de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Venecia y de la Unidad Especial para el Gasto Público y la Represión del Fraude Comunitario, con el apoyo de la Central Servicio de Investigación de Delincuencia Organizada (SCICO) y la Unidad Especial de Protección a la Privacidad y Fraude Tecnológico. Las investigaciones se centraron en dos empresas venecianas implicadas en las licitaciones de Simest para obtener fondos europeos del PNRR, destinados a la internacionalización de empresas. Mediante escuchas telefónicas y controles informáticos se identificaron documentos falsos, balances inflados y facturas inexistentes.
Una pareja residente en la provincia de Verona ha sido identificada como los líderes del grupo criminal, implicado en el blanqueo de beneficios ilícitos a través de una red de empresas ficticias también en Austria, Eslovaquia y Rumanía. Las actividades de investigación llevaron a la incautación de artículos de lujo, criptomonedas, joyas y coches de lujo, además de más de 600 millones en créditos creados por la organización criminal. La Fiamme Gialle de Venecia, con el apoyo de las Unidades Especiales, llevó a cabo las operaciones de policía judicial que permitieron identificar a los presuntos promotores, participantes y facilitadores de la asociación criminal.
