Dos empresarios detenidos en el marco de la investigación por los presuntos delitos de quiebra fraudulenta y blanqueo de capitales en supermercados. Esta mañana (29 de abril), tras una detallada actividad de investigación dirigida por la Fiscalía de Nápoles Norte, delegada al personal de la sección local de la Policía Judicial – Aliquota Guardia di Finanza – y al Grupo GdF de Aversa, una orden de aplicación de medidas cautelares personales y reales contra empresarios locales que operan en el sector de supermercados.
Como resultado de las investigaciones, surgieron indicios de criminalidad – contra los empresarios – en relación con distintas hipótesis de desvío fraudulento, quiebra documental y múltiples operaciones maliciosas, consistentes en el incumplimiento sistemático y reiterado de obligaciones tributarias por más de 337 mil euros. También se discuten las hipótesis de autoblanqueo, ya que los empresarios desviaron todo el activo de la empresa y lo reintrodujeron en tres empresas separadas, que resultaron ser clones de la empresa en quiebra.
Además, las dos empresas clon fueron acusadas de responsabilidad administrativa por delito, como consecuencia del delito de autoblanqueo cometido por los máximos dirigentes en su interés y ventaja. Los pasivos determinados ascienden aproximadamente a 654 miles de euros frente a los acreedores, además del importe adeudado al Tesoro.
En relación con el alto nivel de objeciones, MP y FV, directores de derecho y de hecho de las empresas involucradas, fueron sometidos a arresto domiciliario, así como a la medida de la obligación de permanencia LRK, MP, PG y MP, también empresarios que operaban en el sector de los supermercados y que competían con los dos primeros en la comisión de los delitos en cuestión. Al mismo tiempo, fueron embargadas dos empresas clon de la concursada, con sede en Aversa, y se ordenó el embargo preventivo directo y equivalente de una cantidad total de 120.325 euros.
La investigación se enmarca en una intensa línea de investigación iniciada por la Fiscalía de Nápoles Norte sobre graves episodios de quiebras y blanqueo de capitales por parte de empresarios que tienen empresas radicadas en esta zona. Para ello, se aprobó un protocolo – firmado por el Presidente del Tribunal y el Fiscal de Nápoles Norte – sobre la transmisión de flujos de información tras la entrada en vigor del nuevo código de crisis empresarial e insolvencia, destinado a dar un mayor impulso a la investigación. a la lucha contra los llamados “delitos empresariales”. El compromiso de la Fiscalía de Nápoles Norte es constante en este sector, en sinergia con la Guardia di Finanza, destinado a combatir las economías ilegales que contaminan el tejido económico del territorio.
