Dos empresarios se encuentran bajo arresto domiciliario y otros cuatro han sido sometidos a la medida cautelar de residencia obligatoria, además de la incautación de 120.000 euros y dos supermercados. Es el resultado de la investigación de la Fiscalía de Nápoles Norte y de la Guardia di Finanza de Caserta (Grupo Aversa) sobre un sistema de fraude fiscal y blanqueo de dinero creado por empresarios que operan en la zona de Caserta en el sector de la distribución de alimentos; También se les ha iniciado un proceso por quiebra fraudulenta y destructiva. Las medidas restrictivas fueron dictadas por el juez de instrucción del tribunal de Nápoles Norte a petición de la Fiscalía. El fraude fiscal confirmado asciende a 337 miles de euros. La investigación partió de la quiebra de una empresa propietaria de dos supermercados. Los financieros descubrieron que los directores habían vaciado a la empresa de todos sus activos sin pagar ninguna obligación fiscal y con el objetivo de salvarla de la ejecución de los acreedores, para luego reinyectar activos y dinero en otras tres empresas que resultaron ser simples clones de el fracasado; por lo tanto, había plena continuidad entre las distintas estructuras corporativas. La deuda con cargo a crédito fue de 654 miles de euros. Al final, dos empresas clon -cuya responsabilidad administrativa fue impugnada como consecuencia del delito de autoblanqueo cometido por la alta dirección- fueron embargadas de dos supermercados, cuya actividad, sin embargo, no fue cesada y continuará con un administrador designado por el juez de instrucción. En relación a las altas protestas, fueron sometidos a arresto domiciliario diputado Y fotovoltaicoadministradores de derecho y de hecho de las sociedades implicadas, así como el alcance de la obligación de residencia LRK, MP, PG y MP, también empresarios que operaban en el sector de los supermercados y que competían con los primeros en la comisión de los delitos en cuestión. Al mismo tiempo, fueron embargadas dos empresas clon de la concursada, con sede en Aversa, y se ordenó el embargo preventivo directo y equivalente de una cantidad total de 120.325 euros.
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