Padua, 29 de abril de 2024 – Contratos falsos para disfrazar la trabajos ilegales de carga y descarga hacia Mercado agroalimentario de Padua, y luego rondas de facturas inexistentes y deducciones del IVA falsas. Soy 30 empresarios estuvieron involucrados en la investigación de la Guardia di Finanza del mando provincial de Treviso que se refería al Maap (Mercado Agroalimentario de Padua) donde fueron descubiertos contratos de contratación de servicios falsos Para 18 millones de euros se utiliza para disfrazar la subcontratación ilícita de trabajadores responsables de la carga y descarga de frutas y verduras. Ante esto fueron reportado a la Fiscalía local 30 empresarios para suministro fraudulento de mano de obra, dos de ellos también para emitir y usar facturas por operaciones inexistentesmientras que dos empresas fueron denunciadas por violaciones fiscales.
A nivel administrativo se han formalizado sanciones por 2,5 millones de euros, por infracciones relativas a la infracción de la legislación laboral. Hay 29 empresas implicadas en el fraude, entre ellas 2 empresas de Treviso, activas en sector logísticoCa con alrededor de 150 trabajadores empleados y una facturación media anual global de 6 millones de euros, y otras 27 empresas clientes, ubicadas entre las provincias de Padua, Rovigo, Treviso y Veneciade los cuales 23 activos en Maap.
Los ingresos obtenidos se distribuyeron a través de laemitir facturas por operaciones inexistentes entre las 2 empresas contratistas para un total de 8,5 millones de euroslo que dio lugar a una deducción indebida del IVA por 1,4 millones de euros. En relación con esta última cantidad, el juez de instrucción del Tribunal de Treviso ordenó la embargo preventivo de propiedades, recursos financieros, automóviles y acciones de empresas.
Las investigaciones, llevadas a cabo por el grupo Treviso, se iniciaron tras dos auditorías fiscales separadas hacia las empresas contratistas, vinculadas por un contrato de asociación temporal de empresas, que tenían por misión suministrar a los trabajadores. Uno de los dos, en particular, había sido creado solo propósito de contratar, con contratos de duración determinada, los empleados han alcanzado el límite máximo de renovaciones contractuales legalmente previsto, eludiendo así la legislación que protege a los trabajadores. Reconstruyendo el “cadena de suministro de mano de obra”De hecho, gracias al examen de la documentación informática y a los testimonios de varios trabajadores, se pudo reconstruir cómo las relaciones laborales con los distintos clientes estaban desprovistas de los elementos que caracterizan la legalidad del contrato, es decir, el riesgo empresarial y la autonomía. organización de medios y recursos.
En primer lugar, de una serie de hojas de cálculo y mensajes de correo electrónico entre la empresa contratante y los clientes surgió la inexistencia de riesgo, dado que la contraprestación de los contratos era proporcional exclusivamente al costo por hora de los trabajadores proporcionados por las empresas de Treviso (con el añadido de un modesto margen de beneficio), sin ningún vínculo con los objetivos de resultados. En segundo lugar, se infirió uno real. falta de organización de recursos por parte de las empresas contratantes, tanto en lo que respecta a los bienes instrumentales necesarios para la ejecución de los servicios objeto de los contratos, cuyos gastos de alquiler y mantenimiento fueron rápidamente recargados a las empresas contratantes, como en lo que respecta al ejercicio de la gestión poder sobre los trabajadores empleados, de hecho heterodirigido, es decir, sujeto a gestión y control por parte de los clientesquedando sólo las tareas administrativas para las empresas proveedoras.
En particular, los trabajadores, durante la actuación, realizaron la pedidos realizados por los propios clientes finales de las empresas sometidas a verificación, quienes decidían el número de empleados necesarios diariamente, las tareas a realizar, los tiempos y los métodos ejecutivos; Emblemático es el hecho de que, en algunos casos, los clientes procedieron personalmente a la conversaciones con los trabajadores que debían asumir las empresas contratistas, imponiéndoles además cláusulas contractuales específicas y otorgándoles bonificaciones de producción ad personam. De ahí la inexistencia jurídica de facturas emitidas por las empresas de Treviso tanto entre ellas (por 8,5 millones de euros) como hacia los clientes (por 18 millones de euros), por un total de 26,5 millones de euros.
