Los militares de la Guardia di Finanza de Piacenza y los funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Piacenza han iniciado en las últimas semanas una actividad de investigación, realizada cruzando las informaciones presentes en sus respectivos
bases de datos, encaminadas a verificar la correcta existencia de los requisitos requeridos para
obtención de la exención fiscal sobre el diésel comercial.
Esta concesión permite a las empresas que realizan actividades de transporte de mercancías y tienen uso exclusivo de vehículos de más de 7,5 toneladas obtener créditos fiscales para cubrir los impuestos especiales pagados en relación con el gasóleo consumido, mediante la presentación de una solicitud específica ante la oficina de Aduanas y Monopolios competente. .
En particular, se llevaron a cabo controles sobre dos empresas, atribuibles a las mismas personas, que, en los nueve primeros meses de 2023, habían compensado los créditos documentados.
Durante las operaciones, militares y funcionarios comprobaron, en relación con una de las dos empresas, la ausencia de cualquier estructura corporativa y la falta de instalación, a diferencia de lo certificado, de un tanque utilizado para el almacenamiento de impuestos especiales.
Además, en el domicilio social de la empresa existía, en realidad, una asesoría fiscal.
En relación con la segunda empresa, los controles revelaron que no tenía la posesión exclusiva de los vehículos indicados en la solicitud de reembolso.
Además, resultó que esta última estaba, en realidad, registrada a nombre de la primera empresa.
Los representantes legales de las dos empresas fueron denunciados por los delitos de recepción indebida de fondos públicos y falsedad ideológica cometidos por un particular en un acto público.
