Explotación ilegal de las ventajas fiscales previstas para hacer frente a la pandemia de Covid19. La Fiscalía de Catanzaro ha dictado medidas cautelares contra tres personas. Dos empresarios y un contador terminaron en problemas, aunque en total hay 9 personas bajo investigación. El operativo fue realizado ayer martes 23 de abril por la Policía Financiera. También se ha ordenado el embargo preventivo de aproximadamente 3 millones y medio de euros, de los cuales más de 2 millones 700 mil euros corresponden al valor de créditos fiscales que se suponen inexistentes y otros 765.000 euros a concepto de beneficio ilícito de los delitos impugnados. . Los cargos son por concierto para delinquir destinado a la comisión de delitos fiscales y defraudación agravada.
El comunicado de prensa de la Guardia di Finanza
El 23 de abril de 2024, militares del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Catanzaro, coordinados por la Fiscalía local, ejecutaron una orden por la que el GIP del Tribunal de Catanzaro ordenaba, por un período de doce meses, la aplicación de medidas interdictorias
contra tres sujetos por la supuesta existencia de indicios graves sobre los delitos, hipotetizados de diversas formas, de asociación delictuosa para la comisión de delitos fiscales y de defraudación agravada para la obtención de fondos públicos en el marco de una explotación ilícita de ventajas tributarias previstas para el implementación de las medidas para contener la pandemia de Covid-19.
Para dos empresarios se ordenó la medida de inhabilitación para el ejercicio de la actividad empresarial; Se ordenó a un contador la prohibición temporal de realizar actividades profesionales. Paralelamente se procedió al embargo preventivo de más de 2,7 millones de euros correspondientes
al valor de créditos fiscales supuestamente inexistentes y otros 765.000 euros como beneficio ilícito de los delitos impugnados.
Las medidas dictadas a solicitud del Ministerio Público de Catanzaro surgen de la compleja actividad de investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Catanzaro. Las complejas investigaciones permitieron esbozar -en la fase de investigación previa que requiere de una posterior verificación procesal en el contrainterrogatorio con la defensa- la gravedad circunstancial sobre la existencia de una asociación delictuosa que, a través de un complejo sistema de emisión de facturas por hechos objetivamente no -existente, habría trabajado para adquirir de manera fraudulenta créditos fiscales (a cambio de servicios nunca realizados para el saneamiento y adecuación de locales comerciales para una función antipandémica) utilizados posteriormente para compensar deudas tributarias de algunas empresas atribuibles a uno de los miembros o “monetizado” mediante la transferencia a terceros de buena fe, incluido Poste Italiane spa (por aproximadamente un millón de euros), engañando a la Agencia Tributaria y causando un daño considerable al Tesoro Público.
La causa penal se encuentra pendiente en la etapa de averiguación previa.
Puntos de vista: 36
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