A raíz de lo realizado en años anteriores, las actuaciones de policía económico-financiera encaminadas a controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas por el reglamento contra el blanqueo de capitales por los sujetos obligados.
En particular, en los primeros meses de este año, la unidad de policía económica y financiera local llevó a cabo dos actividades de inspección diferentes. profesionales jurídico-contables (uno con estudio en Viareggio y el otro en Capannori), cuyo salvaguardias contra el lavado de dinerosegún los elementos recopilados durante investigaciones anteriores de la policía judicial, parecía potencialmente inadecuado para satisfacer los requisitos exigidos por la legislación de referencia.
Dado que los controles operativos posteriores efectuados sobre el terreno por los especialistas de la unidad permitieron determinar, en un caso, la ausencia total de protección contra el blanqueo de dinero y la consiguiente valoración de infracciones administrativas en relación con 98 clientes de la firmaen el otro dos formas distintas de omisión, incluida la no reportar transacciones sospechosas a la UIF.
Se trata de infracciones consideradas bastante insidiosas por el legislador y que también prevén sanciones que pueden ser impuestas por la autoridad competente por cantidades de hasta 50 mil euros.
El objetivo de la legislación en cuestión es permitir la identificación de situaciones de riesgo, como lo delinean los indicadores específicos de anomalía en la disponibilidad de los sujetos obligados, luego funcionales al envío a la UIF de cualquier reporte de transacciones sospechosas relacionadas con motivos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En este contexto, la actuación del Cuerpo tiene como objetivo verificar el buen funcionamiento del sistema de prevención del blanqueo de capitales, concentrando los recursos hacia los sujetos y fenómenos de mayor riesgo, donde se encuentra mayor vulnerabilidad a la inyección de activos ilícitos en la economía legal.
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