Los militares de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Catanzaro, coordinados por el Ministerio Público local, ejecutaron una orden mediante la cual el juez de instrucción del Tribunal de Catanzaro ordenó, por un período de doce meses, la aplicación de medidas cautelares contra tres sujetos por la presunta existencia de indicios graves respecto de los delitos, hipotetizados de diversas formas, de asociación delictuosa para la comisión de delitos fiscales y de defraudación agravada para la obtención de fondos públicos en el marco de la explotación ilícita de las ventajas fiscales previstas para la ejecución de las medidas para contener la pandemia de Covid-19. Para dos empresarios se ordenó la medida de inhabilitación para el ejercicio de la actividad empresarial; Se ordenó a un contador la prohibición temporal de realizar actividades profesionales. Se trata de Damiano Boncore de Soverato y Enrico Dandolo de Catanzaro suspendidos del ejercicio de actividades empresariales; Antonio Macrì también de Soverato, suspendido de la actividad profesional. Paralelamente se procedió a la incautación preventiva de más de 2,7 millones de euros correspondientes al valor de créditos fiscales supuestamente inexistentes y de otros 765.000 euros en concepto de beneficio ilícito de los delitos impugnados.
La investigación
Las medidas dictadas a solicitud del Ministerio Público de Catanzaro surgen de la compleja actividad de investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Catanzaro. Las complejas investigaciones permitieron esbozar -en la fase de investigación previa que requiere de una posterior verificación procesal en el contrainterrogatorio con la defensa- la gravedad circunstancial sobre la existencia de una asociación delictuosa que, a través de un complejo sistema de emisión de facturas por hechos objetivamente no -existente, habría trabajado para adquirir de manera fraudulenta créditos fiscales (a cambio de servicios nunca realizados para el saneamiento y adecuación de locales comerciales para una función antipandémica) utilizados posteriormente para compensar deudas tributarias de algunas empresas atribuibles a uno de los miembros o “monetizado” mediante la transferencia a terceros de buena fe, incluido Poste Italiane spa (por aproximadamente un millón de euros), engañando a la Agencia Tributaria y causando un daño considerable al Tesoro Público.
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