En Verona, la policía postal logró frustrar una estafa millonaria contra una importante empresa local. Los empleados de la oficina de contabilidad de la empresa fueron contactados por el autoproclamado director general del grupo, quien les encargó realizar transferencias bancarias a nombre de un extranjero. cuenta por un importe total de más de un millón de euros Una vez que los agentes recibieron la denuncia, inmediatamente activaron los canales de cooperación policial internacional a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia, logrando bloquear la transacción y devolviendo el dinero antes de que fuera transferido. El intento de estafa entra en la categoría de “fraudes de directores ejecutivos”, también conocidos como “estafas de jefes” o “estafas de directores ejecutivos”, en las que una persona que está dentro de una empresa con un puesto de trabajo superior y poder adquisitivo es contactada por un estafador que finge. ser el director general y le induce a transferir dinero, normalmente a una cuenta en el extranjero. Los delincuentes, antes de proceder, estudian detenidamente las estructuras corporativas que van a atacar, adquiriendo nombres e información que puedan hacer que la situación sea lo más plausible posible.
Para reconocer y prevenir esta estafa, la Policía Estatal recomienda:
– Estar atento a recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas solicitando urgentemente el pago de una suma de dinero, en cuentas corrientes distintas a las utilizadas normalmente, incluidas las extranjeras;
– prestar atención a las solicitudes de concertación de pagos urgentes, quizás con procedimientos distintos de los normalmente seguidos y que deberán realizarse con absoluta confidencialidad;
– Si recibe correos electrónicos o llamadas telefónicas sospechosas, comuníquese con la persona que el estafador intenta suplantar a través de un canal de comunicación diferente y seguro dentro de la organización de la empresa, pidiéndole confirmación de la situación presentada;
– Elaborar procedimientos dentro de la organización corporativa para el personal contable que permitan determinar con certeza la necesidad de la transferencia de fondos.
