88 investigados por una estafa de 8 millones de euros – BitontoLive.it

Ochenta y ocho personas, incluidos los altos directivos pro tempore de la Banca Popolare di Bari y los directores de las sucursales de la entidad de crédito, fueron alcanzados por una notificación de conclusión de las investigaciones preliminares, emitida por el Ministerio Público de Bari, sobre un investigación sobre una supuesta estafa de ocho millones de euros.

Los sospechosos deberán defenderse, en diversas capacidades, contra los delitos de fraude involucrados, en relación con sus respectivas funciones.

La noticia de la conclusión de las investigaciones llega al final de una intensa actividad llevada a cabo por la unidad de policía económico-financiera de la Guardia di Finanza de Bari, bajo la coordinación de la Fiscalía, a raíz de las denuncias presentadas por 176 personas que fueron supuestamente inducidos “mediante artificios y estafas, además de aprovecharse de la particular situación de vulnerabilidad, para adquirir productos financieros” ilíquidos “y de alto riesgo emitidos por la institución bancaria.

Según las reconstrucciones de las llamas amarillas, los investigados “no proporcionaron a los inversores la información adecuada para tomar conscientemente sus decisiones de inversión”.

El fiscal acusa a los sospechosos de haber violado las disposiciones sobre intermediación financiera, manipulando el cuestionario de perfiles de riesgo, con el objetivo de sentar las bases para la posterior colocación de instrumentos financieros evidentemente inadecuados a las características y objetivos personales de la persona ofendida.

Además, se habría omitido la recopilación de toda la información necesaria a efectos de evaluar la adecuación del instrumento financiero a colocar en relación con la experiencia, conocimientos y objetivos de inversión de los clientes; la entrega a los clientes de los documentos exigidos por la ley y de información adecuada sobre el carácter ilíquido y particularmente riesgoso del valor, no negociado en mercados regulados y caracterizado por un riesgo, que debía estar específicamente representado.

El litigio se refiere también a la elaboración y utilización de un modelo de cuestionario de perfilación de clientes que permitía atribuir al inversor un perfil de riesgo sintético medio/medio-alto, adecuado para la colocación de acciones propias de Banca Popolare de Bari; la atribución fraudulenta a instrumentos financieros de un nivel de riesgo sintético inferior al atribuido a acciones cotizadas y no cotizadas de terceros bancos, con el fin de manipular la evaluación de la idoneidad de las transacciones de inversión de los clientes; indicación en el folleto de venta de los instrumentos financieros de información poco clara sobre sus factores de riesgo y la aplicación de procedimientos inadecuados destinados a procesar las órdenes de venta en clara violación de la igualdad de los accionistas con la consiguiente imposibilidad de vender las acciones en el momento en que existía la posibilidad.