(PRIMAPRESS) – ROMA – En nombre de la Fiscalía de Velletri, los financieros de la Comandancia Provincial de Roma y la Unidad Especial para la Protección de la Privacidad y el Fraude Tecnológico de Roma han identificado e incautado más de 776 millones de criptomonedas con un valor de aproximadamente 63 millones de euros. Los delitos son concierto para delinquir destinado al ejercicio abusivo de actividad financiera. La incautación se enmarca en complejas investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Roma que permitió identificar a 21 sujetos (15 de los cuales recibieron un decreto de sentencia inmediata), con una base operativa en Frascati. y operando en todo el territorio nacional. Los sospechosos, mediante el uso de las redes sociales, promovían inversiones en criptomonedas en plataformas online sin las autorizaciones legales requeridas. Las inversiones propuestas, con vistas a “captar” nuevos inversores y atraer capital cada vez mayor, preveían altos rendimientos semanales.
Como resultado de las actividades de investigación: se recogieron importantes elementos circunstanciales sobre la participación de una empresa italiana que, operando ilegalmente en el mercado, creó una moneda digital, ofrecida como forma de inversión a través de su sitio web. Se le confiscaron más de 776 millones de criptomonedas por un valor aproximado de 63 millones de euros; Uno de los sospechosos fue detenido como sospechoso de un delito en el aeropuerto de Fiumicino poco antes de abordar un vuelo con destino a Polonia. La actividad de servicio demuestra el compromiso del Cuerpo y de la Autoridad Judicial de Veliterna para combatir los fenómenos de abuso financiero, también perpetrados a través de la web, para proteger la inversión transparente de los ahorros de los ciudadanos y combatir cualquier forma de actividad ilícita que pueda perpetrarse en los mercados. – (PRIMAPRESS)
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