Primero los embargos sobre cuentas de empresas, por importe de un millón 200 mil euros. Luego, hace unos días, una segunda medición ordenado por la justicia de Busto Arsizio por esa gran ronda de facturación falsa en el sector de los hidrocarburos vinculada a una empresa de Besnate, en la provincia de Varese: Un empresario es acusado de jugar con el “fraude carrusel” para evadir el IVA. Una práctica que se traduce, según los investigadores coordinados por el general de brigada de las llamas amarillas, Crescenzo Sciaraffa, en cientos de facturas falsas repartidas a lo largo de varios años – entre 2018 y 2020 – acabó en el punto de mira del Departamento de Finanzas, que desencadenó los controles que revelaron facturas inexistentes por 6,7 millones para generar una evasión fiscal equivalente a 2,7 millones.
A la incautación inicial se sumaron así otras cifras importantes, que ascendieron aproximadamente a 500 mil euros., dinero adicional presente en las arcas de la empresa, así como la participación en la propiedad de dos inmuebles, un automóvil y una motocicleta registrados a nombre de su representante legal, un empresario de 82 años. El proceso penal aún se encuentra en la fase de investigación preliminar, sin embargo, de comprobarse judicialmente el delito de “declaración fraudulenta mediante utilización de facturas por transacciones inexistentes”, el representante legal de la empresa se arriesga a una pena de prisión de 4 a 8 años y al decomiso, en caso de condena, del valor del beneficio obtenido del delito, el llamado “embargo por equivalente”. El primer auto de embargo contra el empresario fue firmado por el juez de instrucción el pasado 25 de agosto y, como ya se ha dicho, dio lugar a la dictación de una auténtica medida cautelar por importe de más de un millón 200 mil euros, a la que ahora se suma el medio millón adicional incautado por el Departamento de Finanzas (concretamente, la cantidad asciende a 520.165 euros).
