A la caza del dinero de Vladimir Putin en Suiza. El miércoles 8 de marzo comienza el juicio en Zúrich de los empleados de la sucursal suiza de Gazprombank por depósitos a nombre del violonchelista ruso Sergei Rodulgin. Sumas de dinero que en realidad podrían estar vinculadas al presidente ruso, Vladimir Putin.
Mientras tanto, el banco ha dejado de operar. El fiscal del cantón de Zúrich ha acusado al director ejecutivo y a otros tres ejecutivos de Gazprombank Schweiz (Gpbs) y pretende pedirles a cada uno de ellos una sentencia suspendida de siete meses. Esto es lo que surge de la acusación informada hoy por los periódicos en línea de Tamedia, también vista por Keystone-ATS.
La sospecha es que en dos cuentas abiertas en 2014 y gestionadas hasta 2016 -es decir, cuando Rusia ya se había anexionado Crimea- se depositaron unos 50 millones de francos a nombre del violonchelista y director ruso, que en realidad procedían del establecimiento ruso. Los cuatro acusados niegan los cargos y se les aplica la presunción de inocencia. El nombre del presidente ruso Vladimir Putin se menciona explícitamente en la acusación: “Se sabe que el presidente ruso Putin tiene oficialmente un ingreso de solo 100.000 francos y no es rico, pero en realidad tiene una gran fortuna administrada por personas cercanas a él”, escriben los investigadores de Zurich.
Según varios medios, Roldugin es amigo de la infancia y confidente de Putin. También sería el padrino de su hija. Dadas las circunstancias, la fiscalía acusa a GPBS de no haber comprobado suficientemente el origen del dinero depositado por Roldugin. De hecho, el músico ruso estaba registrado en el banco como beneficiario efectivo de las cuentas de dos empresas con sede en Panamá y Chipre respectivamente, aunque dijo al New York Times en 2014 que no era un hombre de negocios y no poseía millones de euros.
El GPBS anunció el fin de sus actividades el pasado mes de octubre. En 2016 había estado bajo el escrutinio de la FINMA, la Superintendencia Federal de Mercados Financieros, a raíz de las revelaciones de los llamados “Panamá Parpers”. Según la investigación periodística, GPBS habría estado involucrada en negocios ilegales con empresas offshore. Roldugin y el GPBS también fueron mencionados en los documentos.
En 2018, la FINMA cerró el procedimiento contra GPBS en relación con los “Papeles de Panamá”, certificando graves deficiencias en la documentación de lavado de dinero del banco. Gazprombank es una subsidiaria financiera del gigante ruso de productos básicos Gazprom, de propiedad mayoritariamente estatal.
